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厦门凤凰创壹软件有限公司21%股权(对应280.7343万元出资额)转让公告

组织机构:江苏省产权交易所 发布时间:2017-12-06

项目编号

JSCQ2017038-1

标的名称

厦门凤凰创壹软件有限公司21%股权(对应280.7343万元出资额)

批准文件(决议)等

批准文件:凤凰出版传媒股份有限公司《关于江苏凤凰职业教育图书有限公司转让厦门凤凰创壹软件有限公司部分股权事项的批复》(苏凤股份业[2017]103号)

内部决议:江苏凤凰职业教育图书有限公司股东决定(20171118日)、厦门凤凰创壹软件有限公司股东会决议(2017915日)

挂牌日期

首次挂牌日期

2017126

本次挂牌起始日期

2017126

本次挂牌截止日期

2018118

转让方名称

江苏凤凰职业教育图书有限公司

企业性质

国有控股

标的企业基本情况

标的企业名称

厦门凤凰创壹软件有限公司

企业性质

国有控股

法定代表人

孙真福

统一社会信用代码或注册号

91350200769257593P

注册资本(万元)

1336.83

成立时间

200514

住所

厦门市软件园二期观日路26508单元

经营范围

软件开发;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);图书出版;报纸出版;期刊出版;音像制品出版;电子出版物出版;互联网出版;电子设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;呼叫中心(不含需经许可审批的项目);动画、漫画设计、制作;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);自有房地产经营活动;教育咨询(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);会议及展览服务;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)教育辅助服务(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);会议及展览服务;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);教育辅助服务(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);其他未列明的教育(不含须经行政许可审批的事项)。

职工人数

300

所属行业

信息传输、软件和信息技术服务业

其他

标的企业股权结构

江苏凤凰职业教育图书有限公司出资681.7833万元,占注册资本51%

林庆平出资327.52335万元,占注册资本24.5%

陈源川出资196.51401万元,占注册资本14.7%

陈源浩出资131.00934万元,占注册资本9.8%

最近一个年度审计数据

年度

2016

资产总额(万元)

12251.97

负债总额(万元)

617.85

所有者权益(万元)

11634.12

营业收入(万元)

2086.39

净利润(万元)

115.15

标的企业基准日审计数据

报表日期

2017731

资产总额(万元)

11063.02

负债总额(万元)

527.79

所有者权益(万元)

10535.23

营业收入(万元)

850.73

净利润(万元)

-620.33

最近一期企业财务报表数据

报表日期与类型

201710月份月报

资产总额(万元)

11655.54

负债总额(万元)

491.60

所有者权益(万元)

11163.94

营业收入(万元)

1279.712017110月)

净利润(万元)

-470.182017110月)

基准日资产评估情况

评估机构

天健兴业资产评估有限公司

评估报告书号

天兴评报字(2017)第1067

评估基准日

2017731

核准(备案)号

20170003

评估核准(备案)单位

江苏凤凰出版传媒集团有限公司

标的企业评估值     (万元)

资产总额:29705.37

负债总额:527.79

净资产: 29177.57

转让标的对应评估值(万元)

6127.2897

特别事项  说明

是否涉及上市公司国有股权间接转让

是否涉及国有划拨土地处置

是否涉及职工安置

是否涉及金融债务等债务处置

是否涉及管理层参与受让

有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权

是否涉及外资收购限制或禁止

其他

一、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

二、本次股权转让涉及的变更登记手续完成后,转让方凭工商部门出具的转让标的权属变更登记证明资料向江苏省产权交易所(以下简称“交易所)申请划转产权交易价款。

三、转让方承诺合法持有本次转让的标的企业股权,并对该股权享有完整的处置权,本次公开交易不存在任何障碍,保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
四、本公告仅为本次股权转让的简要说明。投资人在做出申请受让本股权的决定之前,应首先仔细阅读本公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项,并查询转让方提供的资料。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解,认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。

转让底价 (万元)

6127.80

受让方资格条件

一、意向受让方应具备的条件:意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或企业法人或其他经济组织。

二、意向受让方须承诺的事项:
(一)意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力,受让资金来源合法;

(二)意向受让方须承诺具有良好的商业信用;

(三)意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形;

(四)意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。

备查文件

一、审计报告(厦永会审字[2017]1054号、天衡审字(201701989号);

二、评估报告、评估明细表(天兴评报字(2017)第1067号);

三、厦门凤凰创壹软件有限公司201710月份财务报表;

其他说明

一、意向受让方须报送材料:(一式两份)
  (一)意向受让方为企业法人的应提供:

  1.企业法人营业执照复印件和组织机构代码证或其他主体资格证明文件(复印件加盖公章);

  2.企业的基本情况(原件);

  3.现行有效的公司章程(原件);

  4.同意受让股权的有效内部决策文件(原件);

  5.对上述“意向受让方须承诺事项”的书面承诺(原件);

  6.《企业国有产权受让登记表》(原件)

  7.其他材料(原件或复印件加盖公章)。

 (二)意向受让方为自然人的应提供:

  1.身份证复印件;

  2.自然人基本情况(原件);

  3.对上述“意向受让方须承诺事项”的书面承诺(原件);

  4.《企业国有产权受让登记表》(原件);

  5.其他材料(原件或复印件加盖公章)。

 (三)意向受让方为其他经济组织的应提供:

  1.主体资格证明文件(复印件加盖公章);

  2.基本情况(原件);

  3.同意受让股权的有效内部决策文件(原件);

  4. 对上述“意向受让方须承诺事项”的书面承诺(原件);

  5.《企业国有产权受让登记表》(原件);

  6. 其他材料(原件或复印件加盖公章)。

二、申请程序及相关事项:
  (一)意向受让方应按本公告要求提交相关报名材料,于20181181700前至交易所(南京市山西路128号和泰国际大厦29楼)提出受让申请,并填写《企业国有产权受让登记表》(意向受让方为自然人的须本人至交易所现场办理),交易所接受报名时间:上午830-1130,下午133017:00,节假日除外。
  (二)公告期满,交易所将会同转让方根据报名结果,共同确定符合条件的意向受让方。
  (三)交易方式

如只征集到一家符合条件的意向受让方,则采用协议方式转让;如征集到两家及以上符合条件的意向受让方,交易所将组织竞价方式确定受让方。标的企业股东拟参与收购、行使优先受让权的,必须进场交易并遵守国有产权交易的程序性要求,包括依照交易所的规则与程序,按规定时间提交收购承诺函、交纳交易保证金等。标的企业股东在同等条件下行使优先受让权。    

(四)保证金以及价款支付方式

1、符合条件的意向受让方在交易所规定的期限内,向交易所提交613万元保证金,以确定其参与收购;

2、意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《国有产权转让合同》,在《国有产权转让合同》生效之日起5个工作日内,按照《国有产权转让合同》的约定一次性支付交易价款;

3、具体资金结算方法、程序等应遵照交易所制订的《产权交易资金结算规则》执行。
  (五)公告期内如无意向受让方报名申购,则本公告自动延期5个工作日。

联系方式

联系人

印女士

联系电话

025-83163351

传真

025-83163386

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附件:

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