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于公开征集南通华盛高聚物科技股份有限公司1,956,948股股份转让项目意向受让方的公告

组织机构:江苏省金融资产交易中心有限公司 发布时间:2019-10-09

拟转让标的

名 称

南通华盛高聚物科技股份有限公司1,956,948股股份

项目编号

JF19GQ002831

挂牌日期

首次挂牌日期:    2019年 10 月 9日     

本次挂牌起始日期:  2019 年 10月 9 日         

本次挂牌终止日期:  2019 年 11 月 4 日

转让方名称

南通金玖惠通二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)

转让行为批准  情  况

批准单位:南通市通州区国有资本管理中心

批准文号:通国资发[2019]6号

批准日期:2019.7.25

批准单位:南通市通州区惠通投资有限责任公司

批准文件: 关于南通华盛高聚物科技股份有限公司4.16%股权公开挂牌转让的批复

批准日期:2019.7.31

内部决策

情    况

1. 南通金玖惠通二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)投资决策委员会会议决议( 2018年006号)

2. 《南通华盛高聚物科技股份有限公司临时股东大会决议》 (2019年6月30日)

3. 《南通华盛高聚物科技股份有限公司董事会决议》(2019年6月18日)

标的企业

基本情况

标的企业名称

南通华盛高聚物科技股份有限公司

公司类型

股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码

91320600670979633E

注册资本(万元)

4697.2187

法定代表人

张春华

住所

南通市通州区川姜镇姜川村二十一组、二十二组1幢

经营范围

熔纺氨纶丝、熔纺氨纶丝配套产品、熔纺氨纶丝设备研发、生产、销售及自营进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

职工人数

100-499

所属行业

科学研究和技术服务业

其他

成立于2008年 01月15 日

标的企业

股权结构

江苏华盛材料科技集团有限公司出资4240万元,占注册资本90.27 %;

南通金玖惠通二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)出资247.2187万元,占注册资本5.26%。

张天宇出资210万元,占注册资本4.47%。

审计情况

以下数据出自2018年度(最近一个年度)审计报告

资产总额(万元)

12237.8

净资产(万元)

6883.9

主营业务收入(万元)

3151.2

利润总额(万元)

-181.7

净利润(万元)

-185.5

财务数据

以下数据出自企业2019年8月 (最近一期)财务报表(填年度累计数)

资产总额(万元)

13053.7

负债总额(万元)

6126.9

所有者权益(万元)

6926.8

主营业务收入(万元)

3014.5

利润总额(万元)

302.3

净利润(万元)

302.3

资产评估

情况

评估机构

南通通联资产评估事务所(有限合伙)

评估报告书编号

通联评咨报字(2019)第2026号

评估核准(备案)单位

南通市通州区惠通投资有限责任公司

评估基准日

2018年12月31日

标的企业评估值(万元)

资产总额:10664.93

净资产:7595.62

转让标的对应评估值

316.45万元

特别事项

说明

是否涉及国有划拨土地处置

是否涉及职工安置

是否涉及金融债务或其他重要债务处置

是否涉及管理层参与受让

股份有限公司其他股东是否放弃优先受让权

是否涉及对外资收购限制或禁止

是否涉及上市公司国有股权性质变化

 

其他重要事项

一、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成有权机构股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

本次股权转让涉及的变更登记手续完成后,转让方凭有权机构出具的转让标的权属变更登记证明资料向江苏省金融资产交易中心有限公司(以下简称“金交中心”)申请划转产权交易价款

三、转让方承诺合法持有本次转让的标的企业股权,并对该股权享有完整的处置权,本次公开交易不存在任何障碍,保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任

四、本公告仅为本次股权转让的简要说明。投资人在做出申请受让本股权的决定之前,应首先仔细阅读本公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项,并查询转让方提供的资料。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解,认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。

转让参考价格

2000.00086万元

受让方应具备的具体条件

一、意向受让方应具备的条件:

(一)意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或企业法人;

(二)意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。

二、意向受让方须承诺的事项:

(一)意向受让方须承诺受让资金来源合法;

(二)意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形;

(三)意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。

备查文件

1、 《南通华盛高聚物科技股份有限公司董事会决议》(2019年6月18日)

2、 《南通华盛高聚物科技股份有限公司临时股东大会决议》 (2019年6月30日)

3、 审计报告(通中天会审[2019]347号)

4、 评估报告(通联评咨报字[2019]第2026号)

5、 国有资产评估项目备案表

6、 法律意见书(观意字[2019]第0521号)

7、 关于授权南通市通州区惠通投资有限责任公司履行部分股权交易管理职能的批复(通国资发[2019]6号)

8、 关于南通华盛高聚物科技股份有限公司4.16%股权公开挂牌转让的批复

9、 南通金玖惠通二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)投资决策委员会会议决议(2018年006号)

其他说明

一、意向受让方须报送材料

(一)意向受让方为企业法人的应提供:

1企业法人营业执照复印件(加盖公章);

2企业的基本情况

3、公司章程;

4、公司制企业应提供股东会(或有权的董事会)同意受让股权的决定

5、其他材料。

(二)意向受让方为自然人的应提供:

1身份证复印件

2自然人基本情况

3其他材料。

二、申请程序及相关事项

(一)意向受让方应按本公告要求提交相关报名材料(一式两份),于公告截止日1700前金交中心提出受让申请金交中心地址:南京市山西路128和泰国际大厦17楼),并填写《金融企业国有产权意向受让登记表(意向受让方为自然人的须本人至金交中心现场办理)金交中心接受报名时间:上午900-11:30,下午1400-17:00,节假日除外

(二)公告期满,金交中心将会同转让方根据报名结果,共同确定符合条件的意向受让方

(三)交易方式

如只征集到一家符合条件的意向受让方,则采用协议方式转让;如征集到两家及以上符合条件的意向受让方,金交中心将组织网络竞价方式确定受让方。

(四)保证金以及价款支付方式

1、符合条件的意向受让方在金交中心规定的期限内,向金交中心提交 200万元保证金,以确定其参与收购

2、意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《金融企业国有产权转让合同》,在《金融企业国有产权转让合同》生效后5个工作日内,按照《金融企业国有产权转让合同》的约定支付交易价款;

3、具体资金结算方法、程序等应遵照金交中心制订的《产权交易资金结算规则》执行。

(五)公告期内如无意向受让方报名申购,则本公告自动延期5个工作日。

联系方式

联系人

  李女士

联系电话

025-83163373

传真

025-83163398

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附件:

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